独立董事关于公司第九届董事会第一次会议

             相关事项的独立意见

     宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2023 年

【资料图】

我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、

   《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基

于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

     《关于聘任公司总经理的议案》、

                   《关于聘任董事会秘书的议案》

《关于聘任公司副总经理的议案》、

               《关于聘任公司安全总监的议案》

《关于聘任公司财务负责人的议案》

               ：拟聘任黄志学先生担任公司总

经理，聘任秦宏武先生为公司董事会秘书，聘任秦宏武先生、郑培生

先生、周小军先生为公司副总经理，聘任闫青虎先生为公司安全总监，

聘任李瑞筠女士为公司财务负责人。

     公司董事会已向独立董事提交了黄志学先生、秦宏武先生、郑培

生先生、周小军先生、闫青虎先生、李瑞筠女士的资料，独立董事在

审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公司章

程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基

于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场

禁入者且尚未解除的情况。

定。

任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

  我们同意聘任黄志学先生担任公司总经理，聘任秦宏武先生为公

司董事会秘书，聘任秦宏武先生、郑培生先生、周小军先生为公司副

总经理，聘任闫青虎先生为公司安全总监，聘任李瑞筠女士为公司财

务负责人。

              独立董事：吴春芳、王幽深、叶森

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