全球报道:借“采购”付款“跑分”洗钱团伙转移非法资金作案10余起-世界收藏网

日期：2023-04-26 17:37:15 来源：市场星报

(资料图)

近期，桐城市多家商户用于收款的银行账户被公安机关冻结，警方调查发现，这些商户在不知情的情况下，沦为了诈骗团伙“跑分”洗钱的工具。目前，犯罪嫌疑人张某、程某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，已被依法刑事拘留。

不久前，桐城市公安局反诈中心接到辖区多家手机专卖商户反映，其店内用于收款的银行账户被冻结。警方通过调查发现，这些商户所收的货款，实为网络“跑分”洗钱的涉案资金。一个打着结账付款幌子的“跑分”洗钱新套路浮出水面。

经查，该团伙利用网络APP与上游诈骗团伙联系后，前往各地手机、黄金等实体商铺，以“公司采购”的名义，大批量购买手机或黄金首饰，与商铺店主谈妥后，将商铺用于收款的银行账户发给“公司”，由“公司财务”将诈骗所得的非法资金转入商家账户。

4月20日，桐城警方在宣城将2名犯罪嫌疑人抓获归案。经查明，2023年以来，犯罪嫌疑人张某、程某流窜安徽、浙江等地手机专卖店，以“采购”高档手机消费的方式，转移非法资金，共作案10余起，帮助诈骗团伙转移非法资金50万余元。记者徐越蔷

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